Daniel Tzvetkoff: Muž, který věděl příliš mnoho

Podle informací deníku se jedná o člověka jménem Daniel Tzvetkoff, mladého Australana, který připravil pro pokerové herny systém procesů plateb, tak aby je nebylo možno lehce vysledovat. Vycházel při tom z předpokladu, že tyto transakce budou z převážné většiny nelegální.

Tzvetkoff je mnoha lidmi popisován jako zázračné dítě, nebo přímo génius. Svou první firmu založil už ve třinácti letech a ví všechno o e-byznysu.

Podle deníku vydělal firmám FullTiltPoker a PokerStars miliony dolarů. Podle výše uvedeného zdroje mu za zásluhy přistálo na účtě denně kolem $150.000. Po nějaké době mu ani tahle suma nestačila a začal zmiňované herny obírat o část jejich zisků. PS a FTP žalovaly Tzvetkoffa o $100 milonů.

Minulý rok v dubnu byl Tzvetkoff zatčen v Las Vegas a obviněn ze stejných trestných činů, ze kterých jsou dnes obviněny pokerové online herny: praní špinavých peněz, bankovní podvody, internetové podvody apod. Jako Australanovi se spoustou peněz mu tehdy byl zamítnut nárok na kauci.

V srpnu téhož roku pak proběhla tajná schůze s žalobci a následovalo propuštění na kauci. Podle příběhu, který deník uvádí, není náhoda, že bývalí partneři Tzvetkoffa nyní čelí stejnému obvinění.

Daniel Tzvetkoff zná velmi dobře chod operací na pokerových sítích. Vyzná se ve finančním prostředí, které jim umožnilo fungovat. Je prostě v pozici, kdy může dát žalobcům všechny potřebné informace k tomu, aby sundali celý byznys.

A vypadá to, že přesně to se stalo. Spolupracoval se státními zástupci, aby předešel vlastnímu uvěznění.

Všechny legální procesy, které jsou nyní vedeny proti zakladatelům herního byznysu v USA, jsou řízeny z centra na Manhattanu, kanceláře Arlo Devlin-Brown, což je zároveň kancelář, kde pracuje i někdejší Tzvetkoffův žalobce.

Podle zdroje je Tzvetkoff schopen obrátit platební transakci naruby a získat tak informace o jejím původním strůjci a to je pro vyšetřovatele velmi cenná schopnost.

Největší ironií přitom je, že to byly právě herny FullTilt nebo PokerStars (tedy ty herny, které okrádal Tzvetkoff), kdo dal před rokem tip FBI o Tzvetkoffově cestě do USA, aby ho mohli agenti zatknout.

Takže Tzvetkoff vrací úder a jak uvádí Courier Mail, kdyby se tohle stalo za starých časů, tak už leží v jedné z děr v poušti za Las Vegas.

Co se vlastně stalo?

V USA probíhá zátah na zakladatele tří největších pokerových sítí světa. Státní zástupce pro New York je včera obvinil a převzal kontrolu nad jejich internetovými stránkami.

Žaloba se týká jedenácti lidí, mezi než patří zakladatelé PokerStars, Full Tilt Poker a Absolute Poker - všichni jsou obviněni z bankovních podvodů, praní pěněz, nezákonného hazardu.

V souvislosti s tím byly také zadrženy a přesunuty jejich internetové domény agenty FBI.

Žaloba vynáší na světlo falešné bankovní účty, stvořené k převodu peněz a ilegálních zisků z hazardu. Má se za to, že majitelé těchto účtů, na kterých probíhaly obrovské transakce, lhali bankám o jejich skutečném účelu. Proto si také vybírali banky na pokraji krachu, pro které byly tyto velké převody nutné, aby se vůbec udržely na trhu.

Státní zástupce New Yorku uvádí, že takto uniklo státu nejméně $3 miliardy. FBI zadržela 75 bankovních účtů a zabrala 5 webových stránek.

Tři z 11 jmenovaných obviněných v kauze bylo zadrženo již včera, zbytek se momentálně nepohybuje na půdě USA. Za bankovní podvody a praní špinavých peněz hrozí obviněným trest odnětí svobody na třicet let. Informaci přinesl server businessinsider.com.