PS, FTP a Absolute Poker pod palbou ministerstva spravedlnosti

Obvinění vzešlo z pera Preeta Bharary, ministra spravedlnosti USA. Scheinbergovi, zakladateli PokerStars, Bitarovi, zakladateli herny FullTilt Poker, stejně jako dalším devíti obviněným je přisuzováno nelegální podnikání v oblasti on-line gamblingu.

Federální státní zástupce rovněž podala občanskoprávní žalobu požadující minimálně $3 miliardy dolarů za praní špinavých peněz, které společnosti získaly od amerických hráčů na poplatcích a tyto peníze maskovaly jako platby za šperky a golfové míče.

Ministr spravedlnosti se navíc snaží zastavit podnikání v oblasti on-line pokeru tím, že nechal v USA pro zatím pozastavit pět velkých pokerových domén, včetně pokerstars.com a fulltiltpoker.com, které jsou používány největšími společnostmi provozující a nabízející on-line poker na území spojených států. Kromě toho vydal federální soudce příkaz na dočasné pozastavení 76 bankovních účtů, které jsou těmito společnostmi využívány ve 14 různých zemích světa.

Obžaloba tak znovu rozhořela lehce uhaslou právní bitvu mezi ministerstvem spravedlnosti a provozovateli on-line pokeru, kteří již dlouho tvrdí, že jejich činnost v USA neporušuje právo Spojených států. V poslední době se s PokerStars spojil např. jeden z prominentních miliardářů, Steve Wynn, vlastnící několik kasin, který oznámil strategické partnerství s PokerStars, při čemž uvedl „Ministerstvo spravedlnosti má sice na on-line poker nějaký názor, ale v několika státech už proběhla soudní líčení, která dala zapravdu názoru, že poker je dovednostní hra, nikoliv hazard.“

V 51-stránkovém obvinění, které bylo podáno u federálního soudu na Manhattanu ale federální prokurátoři tvrdí, že PokerStars, Fullt Tilt Poker a Absolute Poker „použili podvodné metody, aby zabránili omezením vyplývajícím ze zákonů USA a mohli získat miliardy dolarů od gamblujících Američanů.“ Obvinění se z velké části zaměřuje na finanční transakce, prohlašující, že společnosti provozující on-line poker porušily zákon z roku 2006, který přerušil tok peněz do on-line gamblingu tím, že firmy „podvedly nebo naváděly jiné k podvodnému jednání vůči americkým bankám a finančním institucím.“

Společnosti nesídlící na území USA, jako např. PokerStars, umístěný na ostrově Man, nebo FullTiltPoker, který sídlí v Irsku, generovaly na americkém on-line pokerovém trhu zisky více než 1,4 miliardy dolarů. Po celá léta však byly provozovány ve stínu ministerstva spravedlnosti, které zaujalo jasné stanovisko o nelegálnosti on-line pokeru. V článku pro renomovaný časopis Forbes popsal zmíněný Bitar hru na kočku a myš mezi ministerstvem a pokerovými hernami jako „partyzánskou válku“, čímž chtěl popsat jednání federálních úřadů na půdě on-line pokeru.

Federální agenti v tuto chvíli již zatkli dva muže – Chada Elieho v Las Vegas, zprostředkovatele platebních procesů a Johna Campose, částečného majitele jedné malé banky v Utahu. Dalším na řadě by měl být Bradley Franzen, který stál také za tokem peněz. Bitar se Scheinebergem nepobývají v USA, proto jsou stále na svobodě. Relativně v klidu mohou být dva úspěšní pokeroví hráči Howard Lederer a Chris Ferguson, kteří mají částečné zastoupení ve vlastnické struktuře herny FullTiltPoker. Ani jeden z nich nebyl v žalobě uveden.

Federální zástupce tvrdí, že muži stojící za PokerStars, FullTiltPokerem a Absolute pokerem spoléhali na zprostředkovatele platebních procesů, kteří za vysoké odměny lhali americkým bankovním institucím o původu převáděných peněz.

V obvinění tedy stojí, že on-line herny pracovaly společně se svými prostředníky na podvodném jednání ve snaze oklamat americké banky a finanční instituce. Například ministerstvo říká, že Bitar pracoval na vytvoření několika fiktivních firem, včetně falešných on-line květinářství nebo obchodu pro domácí mazlíčky s cílem usnadnit zakázané transakce kreditními kartami do on-line gamblingu.

„Základem celého obvinění je tedy spiknutí za účelem bankovního podvodu. Skutkovým základem je údajné zkreslení původu zpracovávaných transakcí“ řekl pro časopis Forbes Kevin Di Gregory, bývalý federální žalobce, který je nyní společníkem v Manatt, Phelps & Phillips. „Vláda bude tvrdit, že fakt, zda je poker hazard, či není je irelevantní při prokázání tohoto nezákonného jednání, a to i přesto, že obžalovaní se snažili maskovat transakce právě z důvodu nejednoznačného výkladu zákona o povaze on-line pokeru jako dovednostní disciplíně.“